旭軟94年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/05/122.重要決議事項:(一)承認事項:(1)承認九十三年度營業報告書及各項財務報表。(2)承認九十二年度(重編)財務報表。(3)承認九十三年度盈餘分配案。(二)討論事項:(1)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股6,419,000股。(2)通過出具本公司「內部控制制度聲明書」。(3)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。(4)通過修改本公司章程。(5)通過辦理現金增資發行普通股。(6)通過解除董事及其代表人之競業禁止限制。(7)通過為本公司董事、監察人投保「董事、監察人責任保險」。(8)通過補選本公司董事及監察人案。(三)選舉事項：(1)新任董事及監察人名單如下：當選董事:周芳文 ；得票數: 10,149,272票。當選監察人:王淑英 ；得票數: 10,149,272票。(2)新任董事及監察人之任期自民國九十四年五月十二日起至民國九十六年十二月二十一日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。