富喬工業九十四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/05/192.重要決議事項:(1)承認通過九十三年度決算表冊案。(2)承認通過九十三年度盈餘分配:股東紅利分配以每股分配現金股利0.4元,股票股利0.9元,合計每股配發股利1.3元(如嗣後因本公司上櫃時公開承銷現金增資發行普通股,於除權息基準日前未募集完成,每股配股率及配息率因此發生變動者,則由股東會授權董事會調整配股率及配息率)。(3)討論通過九十三年度盈餘轉增資發行新股案。(4)討論通過支付董事長薪資案。(5)討論通過支給獨立董事、監察人薪資案。(6)討論通過修訂「公司章程」案。(7)改選董事七席及監察人三席,新任董事及監察人之任期自94年5月19日起至97年5月18日止。原任董事:張平沼(達泰投資股份有限公司代表人)陳正雄(達泰投資股份有限公司代表人)林淑鈴(常律國際開發股份有限公司代表人)張鴻加(愛地雅工業股份有限公司代表人)黃國珍魏啟林聶建中新任董事:張平沼(達泰投資股份有限公司代表人)陳正雄(達泰投資股份有限公司代表人)常律國際開發股份有限公司張鴻加(愛地雅工業股份有限公司代表人)黃國珍魏啟林聶建中原任監察人:張鴻宗(德隆倉儲裝卸股份有限公司代表人)張國安(台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人)劉仲矩新任監察人:張鴻宗(德隆倉儲裝卸股份有限公司代表人)張國安(台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人)劉仲矩3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無