公告特力和樂董事會決議延期股東會召開日期

1.事實發生日:94/05/102.發生緣由:本公司原經94年3月9日董事會決議於94年5月31日上午時召開94年股東常會,為配合本公司擴大公司組織規模之實際需要修訂公司章程,延展股東常會召開日期至94年6月16日上午9時,並增加會議議程之討論事項(8),增加議案後之會議議程如下:(一)、報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度查核報告書。3.修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)、承認事項：1.營業報告書及財務報表承認案2.盈餘分派承認案(三)、討論事項一：1.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「背書保證作業程序」案4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案5.修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案6.討論本公司申請股票上櫃案。7.討論九十四年現金增資案8.修訂公司章程案(四)、選舉案：1補選董事案(五)、討論事項二：1擬解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶日自94/04/02至94/06/16止