加得滿依據公司法及證券交易法相關規定本公司九十四年四月十一日

依據公司法及證券交易法相關規定本公司九十四年四月十一日董事會決議召開本公司九十四年股東常會事宜。 1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:召開九十四年股東常會之公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會會議內容：開會時間:九十四年六月三十日(星期四)上午九時零分開會地點:台北縣五股鄉中興路一段六號五樓之三股票停止過戶期間:九十四年五月二日起至九十四年六月三十日(一)報告事項：1.報告本公司九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告(二)承認事項:1.承認九十三年度營業報告書及財務報表2.承認九十三年度內部控制聲明書3.承認九十三年盈餘分派案(不予分配)(三)依公司法第一六五條規定自民國九十四年五月二日起至九十四年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國九十四年四月二十九日下午四時前，駕臨或掛號郵寄台北市和平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份有限公司股務代理部﹄辦理過戶手續，郵件者以郵戳為憑。(四)開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東，屆時如未收到通知書之股東，請說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理機構查詢以便補發。(五)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址:台北縣五股鄉中興路一段六號五樓之三(六)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。(九)特此公告。