晶訊科技九十四年三月二十八日董事會決議召開本公司九十四年股東

1.董事會決議日期:94/03/282.股東會召開日期:94/06/03上午十點3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路 726 號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1).報告本公司九十三年度營業概況報告。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。二、承認事項：(1).本公司九十三年度決算表冊案。(2).本公司九十三年度虧損撥補案。三、選舉事項：(1).補選本公司董事、監察人案。四、其他議案及臨時動議案。5.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月五日起至九十四年六月三日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年四月四日（星期一）下午四點三十分前，駕臨台北市重慶南路一段二號三樓本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。（電話：02-2311-5668）(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前四十日，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣中和市建一路一五○號八樓）。