振樺電子董事會決議召開九十四年股東常會公告

1.事實發生日:94/03/282.發生緣由:公告召開本公司九十四年股東常會相關事宜(1)董事會決議日期:94/03/28(2)股東常會召開日期:94/06/17(3)股東常會召開地點:台北縣五股工業區五權路1號2樓(會議廳)(4)召集事由:召開94年度股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.報告本公司九十三年營業報告。2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。3.訂定本公司道德行為準則案。(二)承認事項:1.承認本公司九十三年度決算表冊案。2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論本公司九十三年度盈餘及員工分紅轉增資案。2.修訂本公司公司章程部份條文案。3.修訂本公司取得或處分資產處理準則案。(5)停止過戶期間:自94/04/19至94/06/17止3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配及增資主要內容:1.現金股利:擬每股配發3.5元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資3,548,325股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉增資709,665股。3.前述增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。