公告聯傑國際召開九十四年股東常會相關事項

1.事實發生日:94/04/042.發生緣由:1. 股東開會日期：94年6月20日(星期一)上午九時三十分正。2. 股東會召開地點：新竹市科學園區力行六路6號3F。3. 會議主要內容：(1)報告事項：A.九十三年度營業概況及九十四年營運計劃報告。B.監察人查核九十三年度決算表冊審查報告。(2)承認事項：A.九十三年度營業報告書及決算表冊。B.九十三年度盈餘分配案。(3)選舉事項：A.全面改選董事及監察人案。(4)討論事項：A.解除新任董事競業禁止行為。(5)其他議案及臨時動議4. 股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自94年4月22日至6月20日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於93年 4 月21日（星期四）下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市許昌街17號 2 樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月二十一日寄達為準。5. 開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發（電話 02-2361-1300）。八、本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於開會35日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市科學園區力行六路 6 號），並副知證基會。6. 除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無