公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號4.召集事由: 1.報告事項： 第一案：一○九年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。 第四案：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 2.承認事項： 第一案：一○九年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一○九年度虧損撥補案。 第三案：追認本公司一○七年度現金增資發行新股計畫變更案。 3.選舉事項： 第一案：本公司七席董事(含三席獨立董事)全面改選案。 4.討論事項： 第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 5.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於110年3月29日至110年4月7日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於110年4月7日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將 函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司 (地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。