公告慧榮科技94年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:94/03/072.重要決議事項:案 由：討論本公司擬與一家開曼群島新設之公司依法進行股份轉換。股份轉換後本公司原股東將持有該開曼群島公司之股票，而本公司將成為該開曼群島公司之百分之百子公司，提請 核議。說 明：(一)為因應本公司國際化之需要及確保股東之最大利益，本公司計畫在未來適當時機能透過國際金融市場籌資，包括將其證券在海外上市及發行。配合海外上市計畫，本公司擬依企業併購法規定與一開曼群島新設公司Silicon Motion TechnologyCorporation (以下稱”境外公司”)進行股份轉換。(二)本公司依企業併購法規定，經民國九十四年二月四日董事會決議通過股份轉換契約，依該契約規定及董事會之決議，該境外公司將以發行新股105,412,000股交換本公司已發行股份105,412,000股。換股比例為本公司每一普通股轉換為一股境外公司普通股(參議事手冊附錄三之獨立專家意見書)，股份轉換完成後，本公司將成為該境外公司百分之百持股之子公司。該境外公司與本公司完成換股程序後，其已發行之股份總數將達105,412,001股。依企業併購法規定，本換股案及股份轉換合約應經本公司股東會通過，茲提請討論。(三)該境外公司將於市場狀況許可及國內與海外相關政府主管機關核准後在海外主要證券交易市場或櫃買中心申請掛牌交易。(四)實際換股基準日依股份轉換契約約定之生效條件達成後決定之。(五)本公司於股份轉換後，將向主管機關申請終止興櫃交易及撤回公開發行。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.其它應敘明事項:(一)本事項業於94年3月07日股東會決議通過。(二)本事項將另依法報請主管機關核准、許可或申報生效。