泰谷光電科技股份有限公司召開民國九十四年股東會事宜

1.事實發生日:94/03/152.發生緣由:泰谷光電科技股份有限公司董事會公告召開民國九十四年股東常會依據：公司法第一七○條及本公司民國九十四年三月十五日董事會決議。公告事項：壹、開會日期：九十四年六月三日（星期五）上午十點三十分。貳、開會地點：南投市南崗三路21號（南崗工業區服務中心禮堂）參、會議召集事由：一、報告事項：(一) 九十三年度營業報告書。(二) 監察人審查九十三年度決算表冊報告。(三) 增訂「道德行為準則」。二、承認事項：(一) 承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。(二) 承認九十三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二) 修訂公司章程案。(三) 本公司申請股票上市(櫃)案。(四) 討論本公司股票上市（櫃）公開承銷時擬辦理現金增資發行新股案。(五) 解除董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：案 由：董事、監察人改選案。五、其他議案或臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下:一、為因應本公司拓展營運及購買機器設備所需，擬自本公司九十三年度盈餘之員工紅利新台幣12,881,380元，股東紅利新台幣63,804,000元，共提撥新台幣76,685,380元轉作資本。二、前項擬增資發行新股7,668,538股，每股面額壹拾元，均為普通股。普通股股東每仟股無償配發 120 股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。三、新股之權利義務與原有普通股相同。四、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會辦理。五、本增資案擬提請股東會授權董事會，於報奉主管機關核准後訂定配股除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分派之。六、盈餘轉增資之資金用途，擬請股東會授權董事會辦理。伍、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月五日至九十四年六月三日停止股票轉讓過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十四年四月四日下午四時前駕臨本公司股務代理機構「建華證券股份有限公司股務代理部」（台北巿博愛路五十三號三樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向建華證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-2361-1818)。