公告樺晟電子董事會決議事項

1.事實發生日:94/02/252.發生緣由:(1)通過九十三年度財務報表及合併財務報告(2)通過九十三年度盈餘分配案(3)通過九十三年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過九十四年度股東常會開會時間及地點(5)通過九十三年度內部控制制度自行檢查作業(6)通過『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修訂案(7)通過更換本公司簽證會計師案(8)通過董監事選舉事項(改選董事及監察人案)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無