公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜(新增議案) ｜聚恆科技

1.董事會決議日期:110/03/052.股東會召開日期:110/04/223.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度審查報告。3.109年度員工及董事酬勞分配報告。4.109年度盈餘分派現金報告。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1.106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。2.重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。3.109年度營業報告書及財務報告案。4.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/226.停止過戶截止日期:110/04/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無