本公司董事會決議召開民國110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.召集事由:(一)報告事項 1.民國109年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.訂定本公司內部規章報告 (1)誠信經營守則 (2)誠信經營作業程序及行為指南 (3)道德行為準則 (4)企業社會責任實務守則(二)承認及討論事項 1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案 2.民國109年度盈餘分配承認案 3.申請本公司股票上櫃討論案 4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 1項及第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式 為之。(2)依公司法規定，本公司自民國110年04月09日上午9時起至民國110年04月19日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址： 台北市大安區信義路四段6號9樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依 法令規定辦理並另行公告之。