公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.事實發生日:110/03/092.發生緣由:1.董事會決議日期：110/03/092.股東會召開日期：110/05/253.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項： (1)本公司109年度營業狀況報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。 (4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。二、承認事項： (1)本公司109年度決算表冊案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項（一）： (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數放棄優先 認購案。 (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 (4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。 (5)本公司「公司章程」部分條文修正案。 (6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。四、選舉事項： 全面改選董事案。五、討論事項（二）： 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期：110/03/276.停止過戶截止日期：110/05/253.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提董事侯選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）