公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會。 ｜久禾光電

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一○年度營業報告。 2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂「公司章程」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項: 選舉第七屆董事。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:110/06/0813.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。