公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/05/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4.召集事由:壹、報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會同意報告書。貳、承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度虧損撥補案。參、討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。肆、選舉事項：1.本公司全面改選董事案。伍、其他議案：1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。陸、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/03/296.停止過戶截止日期:110/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於110年3月19日起至110年3月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提報董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞(二)受理董事（含獨立董事）候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依據公司法第192條之1規定採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。2.本次股東常會應選9名董事(其中包含獨立董事3名)，股東如欲於本次股東常會提出董事（含獨立董事）候選人名單者，本公司訂於110年3月19日起至110年3月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事（含獨立董事）候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。3.本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事（含獨立董事）候選人名單:(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。(3)提名人數超過應選名額。(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。(5)被提名人不符法定資格。4.董事受理提名期限結束後，將依法另提報董事會審查被提名董事之相關作業。5.受理股東董事（含獨立董事）候選人提名處所：因華生技製藥股份有限公司財會處﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞