公告雷虎科技股份有限公司九十三年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:93/06/152.發生緣由:公告九十三年度股東常會重要決議事項。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 2 條第18款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)股東會日期：93/06/15(2)重要決議事項：1.報告事項：A九十二年度營業報告及九十三年度營業計劃報告B監察人審查九十二年度決算表冊C背書保證暨資金貸與他人明細報告D修訂「董事會議事規則」案2.承認暨討論事項：A九十二年度各項財務決算表冊案決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數 36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。B九十二年度盈餘分配案配發股票股利及現金股利 57,460,620 元及 57,460,632元，每仟股配發100股股票股利，每股配發1.0元現金股利決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數 36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。C盈餘轉增資發行新股案以累積可供分配盈餘57,460,620元，及員工紅利8,355,370元轉增資發行記名式普通股股票6,581,599股決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。D修訂公司章程案決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。E修訂「股東會議事規則」決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。F修訂「董事及監察人選任程序」決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過。G購買董監事及重要職員責任險決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過H修訂「取得或處分資產管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過I修訂「資金貸與他人管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過J修訂「背書保證管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後照案通過K以發行新股提供上櫃承銷案。戶號348號王玉珍股東發言：考量公司獲利情形良好，目前資金還算充裕，且暫無重大投資計畫，為避免新股承銷稀釋EPS，故建議採行老股承銷方式以簡化作業。決議：主席經徵詢全體出席股東（出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權）無異議後，照戶號 348 號王玉珍股東建議通過以老股承銷方式提供上櫃承銷。3.其他議案及臨時動議：戶號59號蘇達如股東發言：興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃之規定，本公司興櫃股票週轉率為何？，若週轉率過低是否會影響公司送件？輔導券商回答：OTC尚未公告施行將興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃條款，且經查核設算後，雷虎公司興櫃市場成交量符合申請上櫃之規範，尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況，不宜上市櫃之情事。(3)年度財務報告是否經股東會承認：是。(4)其他應敘明事項：無。