公告劍度九十三年股東常會決議事項

1.事實發生日:93/05/272.發生緣由:九十三年股東常會決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:如下壹、報告事項一、九十二年度營業報告二、監察人審查九十二年度財務報表報告貳、承認事項一、九十二年度決算表冊二、九十二年度虧損撥補案參、討論事項及選舉事項一、修改公司章程案。決議:照案通過。二、補選董事及監察人案。選舉結果:董事當選名單(1)劉英達 得票權數:175,006,084(2)馬肇雄 得票權數:172,132,002監察人當選名單(1)友達光電股份有限公司代表人 鄭煒順 得票權數:174,181,264(2)王景揚 得票權數:172,956,822三、訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。決議:照案通過。四、修訂「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案。決議:照案通過。五、修訂「董事、監察人選舉辦法」案。決議:照案通過。六、解除新任董事之競業禁止案。決議:照案通過。肆、臨時動議:免除董事會因增資計劃變更可能衍生之法律責任。決議:照案通過。