金山電能 公告召開本公司九十三年股東常會

依　　據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證交法第廿六條之二規定及本公司九十三年六月四日董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十三年八月二十四日（星期二）下午二時。二、開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號三、召開事由：（一）報告事項：１．九十二年度營業報告２．監察人審查九十二年度決算表冊報告３．本公司九十二年度對外背書保證金額報告４．修訂「董事會議事規則」報告（二）承認事項：１．九十二年度決算表冊承認案２．九十二年度虧損撥補承認案（三）討論事項：１．修訂「公司章程」部份條文討論案（四）其它議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三月六月二十六日起至民國九十三年八月二十四日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國九十三年六月二十五日（星期五）下午四點四十五分前，駕臨本公司股務代理機構一銀證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區安和路一段二十九號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢補發（電話： ０二｜二七一一七四五六）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號）。七、除分函各股東外，特此公告。