公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一○年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。 第四案：一一○年度私募有價證券辦理情形報告。 第五案：修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一○年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案：解除本公司董事競業禁止限制案。 第五案：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於111年3月30日下午17時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司 (地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。