歐特斯 公告召開九十二年股東常會

一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十點。二、開會地點：台北市忠孝東路二段八八號十五樓(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。3.「內部控制制度」增訂報告。(二)承認及討論事項：1.本公司九十二年度決算表冊承認案。2.本公司九十二年度盈餘分配表。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：補選本公司獨立董事案。四、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月三十日至六月二十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月二十九日(星期四)下午四點前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段九六號地下一樓)辦理過戶。五、開會通知書將於開會前卅日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(○二)二五○四-八一二五六、除分函通知各股東外，特此公告。