鎵葳科技 公告董事會決議九十三年股東常會日期及相關事項

一、開會時間：九十三年六月二十三日(星期三)上午九時二、開會地點：台北縣板橋市中山路161號5樓階梯簡報511室(由北一門搭乘24.25電梯或手扶梯)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）3、本公司累計虧損已達資本額二分之一以上報告。(二)承認事項：1、承認九十二年度營業報告及財務報表。（請參考公司法第228條）2、承認九十二年度虧損撥補案。（請參考公司法第228條）(三)討論事項：1、討論修改公司章程案。2、討論本公司減資案。3、討論本公司現金增資案。4、討論董監事報酬案。5、討論本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案6、討論本公司上櫃前承銷股票徵提案。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日起至九十三年六月二十三日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十三日(星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市中山路三段102號5樓)。六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。七、除分函通知各股東外，特此公告。