本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/10/14

二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點

三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.111年度第3季營業報告。

2.訂定「公司治理實務守則」案。

3.訂定「公司永續發展實務守則」案。

4.訂定「公司誠信經營守則」案。

5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.訂定「道德行為準則」案。

7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。

(二)承認事項：無。

(三)討論事項：

1. 本公司申請股票上櫃案。

2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新

股作為公開承銷之股份來源案。

3. 修訂本公司「公司章程」案。

(四)選舉事項:

1. 本公司補選獨立董事3席案。

(五)其他議案:

1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。

(六)臨時動議:

六、停止過戶起始日期:111/11/03

七、停止過戶截止日期:111/12/02

八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構

「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五

樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日）

郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。

九、受理股東提名期間及處所：

(一)應選名額:獨立董事三席。

(二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。

(三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓)

4.其他應敘明事項:無