李洲科技 公告93年度股東常會重要決議事項

壹、事實發生日:93/05/15貳、發生緣由:93年度股東常會參、因應措施:重要決議事項如下說明一、報告事項(一) 九十二年度營業報告。(二) 監察人審查報告。(三) 訂定本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項(一) 承認九十二年度營業報告書。(二) 承認九十二年度決算表冊案。(三) 承認九十二年度盈餘分配案。1.股東現金股利：每股0.7元；股票股利：每仟股70.07元（全數為盈餘配股）。2.提撥董監事酬勞2,703,003元，員工紅利5,406,006元，均以現金發放。三、討論事項（壹）(一) 通過九十二年度盈餘轉增資發行新股案，辦理盈餘轉增資64,304,950元，發行新股6,430,495股，每股新台幣10元。(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(四) 通過修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項新任董事：李明順、怡龍投資代表人王富鐶、李俊賢、張文添、陳賢明。新任監察人：郭天有、陳怡如、郭秀吉。五、討論事項（貳）(一)通過新任董事禁業競止之解除。六、其他事項及臨時動議(一)提案通過上櫃後續事宜（包含承銷價格、依持股比例提撥、提撥時間….等）授權董事長在法定範圍內全權處理。肆、其他應敘明事項:無