北軟股份 補正公告召開本公司九十二年股東常會

依據：依公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日（星期三）上午九時。二、開會地點：福朋大飯店（臺北縣中和市中正路六三一號）。三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業報告。２、監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認事項：１、承認九十二年度決算表冊案。２、承認九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：１、討論盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。２、討論董事競業禁止解除案。（四）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分配案之內容業經董事會決議通過，提請股東常會討論如下：(一)股票股利：擬議由九十二年可分配盈餘中提撥61,810,780元轉增資每仟股無償配發60股及員工紅利3,300,000元轉增資，總計增資新台幣65,110,780元，發行新股6,511,078股，每股面額新台幣10元。(二)配發新股不足一股之畸零股，按面額以現金分派之，亦可於除權基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其餘畸零股授權董事長洽特定人認購之。(三)本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配發新股之除權基準日及有關事宜。(四)本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(五)本案未盡事宜，授權董事會處理之。五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日至六月二十三日停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十三日下午四時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（臺北市民生東路四段五十四號四樓）辦理，郵寄過戶者以寄達日期為憑。六、開會通知書及委託書將於五月二十一日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：二七一八六四二五）。七、特此公告。