更正快特電波股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告

快特【管】字第930504001中華民國九十三年五月四日主旨：公告召開本公司九十三年股東常會有關事項依據:依公司法第一七○至一七二條規定､證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十九日(星期六)上午十時整二、開會地點：台北市新生南路3段30號2F 203教室(福華國際文教會管)三、會議事項：1.報告事項：一、本公司九十二年度營業報告二、九十二年度監察人查核報告書2.承認事項：一、九十二年度營業報告書暨財務報表二、九十二年度盈餘分配案3.討論事項：一、討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案擬盈餘及資本公積轉增資發行新股計40,460,850元,其中股東紅利轉增資27,765,840元,每仟股配發115股,員工紅利轉增資4,244,530元；資本公積轉增資8,450,480元,每仟股配發35股,增資後實收資本為281,903,000元二、擬修訂本公司章程部份條文三、上櫃前公開承銷股票徵提案4.選舉事項：一、董事及監察人選舉案5.討論事項：一、解除董事競業禁止之限制6.臨時動議一、依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十三年四月二十一日至六月十九 日停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於四月二十日下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機購台証綜合證券股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)二、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東,屆時如未收到請逕向本公股務代理人查詢,電話(02)25048125三、特此公告