志品科技工程股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告

中華民國九十三年四月二十八日(93)品股字第00二號主 旨：公告召開本公司九十三年度股東常會。依 據：依公司法及本公司九十三年四月二十七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月三十日上午十時整。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路302號8樓會議室三、會議內容：(一)報告事項：１．本公司九十二年度營業狀況報告案。２．監察人審查九十二年度決算表冊報告案。３．本公司九十二年度對外背書保證金額報告案。(二)承認事項１．九十二年度決算表冊案。２．九十二年度盈虧撥補表案。(三)討論事項１.「公司章程」修訂案(四)選舉事項：選任董事及監察人案(五)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於九十三年四月三十日下午五時前駕臨大華證股份有限公司(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑)。五、開會通知書於股東會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到通知之股東，請向本公司總管理處洽詢，電話：(02)2656-2766。六、特此公告。