亞昕開發 公告召開九十三年股東常會公告內容

(一)開會時間：九十三年六月二十九日(星期二)下午二時(二)開會地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段578號八樓(三)會議事項：1.報告事項：(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。2.承認及討論事項：(1)承認九十二年度決算表冊案。(2)承認九十二年度盈虧撥補案。(3)盈餘、員工紅利、及資本公積轉增資發行新股案。(4)修訂公司章程條文案。3.選舉事項：改選董事及監察人，改選董事七席、監察人三席案。4.本公司九十二年度盈餘分配案，液晶本公司董事會決議如下：(1)本公司擬將九十二年度盈餘於繳納稅捐後，除提列法定公積新台幣（以下 同）＄五、二六0、八四九，董監酬勞金＄一、五九0、九0二元、員工紅利＄二、六五一、000元外，為支應未來資本支出及營運所需，擬將股東紅利＄四八、七八八、二三0元轉增資發行記名式普通股四、八七八、八三0股，每股面額十元，按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率，每仟股無償配發一一八.0三五股，另將現金增資溢價之資本公積＄六、四二七、九三0元轉增資發行記名式普通股六四二、七九三股，每股面額十元，按配股基準日股東名簿記載之股東及持有股份比率，每仟股無償配發一五、五五一股；配發不足一股之畸零股，依公司法第二四0規定改發現金（至元為止），並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。(2)擬將本公司九十二年度員工紅利＄二、六五一、000元轉增資發行新股二六五、一00股，無償配發員工。(3)本次增資案，俟提報股東常會通過並奉主管機關核准後，授權董事會另定配股基準日；本次發行新股權利義務與原有股份相同。(4)本次增資發行新股相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因 應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。5.依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月三十日至九十三年六月二十九日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票兒尚未辦妥過戶之股東，物請於九十三年四月二十九日下午四時三十分前駕臨本公司古物代理人：「金鼎綜合證券股份有限公司古物代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓)，辦理過戶手續，郵寄者已郵戳為憑。俾免影響股東權利。