開立工程 公告九十三年召開股東常會相關事項

公告序號：93.4.26(93)開字第０六三號依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月二十三日董事會決議辦理。壹、股東會召開日期時間:九十三年六月二十八日（星期一）上午十時正。貳、股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段75號21樓參、股東會召集事由:一.報告事項1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算報告。二.承認事項1.本公司九十二年度決算表冊承認案。2.本公司九十二年度盈餘分配承認案。三.討論事項:1.修改本公司章程部份條文案，提請討論。2.訂定╔董、監事車馬費給付辦法╝及╔董、監事酬勞分派辦法╝，提請 討論。四.選舉事項:1.補選二位董事及一位監察人。五.其他議案及臨時動議：肆、本公司92年度擬分配現金股利每股0.2元, 俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分配之，屆時另行公告之。伍、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月三十日至六月二十八日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時前，駕臨或掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（０2）23826789 辦理過戶手續。陸、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者，請逕向本公司股 務代理人洽詢，電話（02）2382-6789。柒、除分函各股東外，特此公告