宣昶 公告召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法第一六五條

主旨： 公告召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法第一六五條、一七０條、一七一條、一七二條規定暨本公司九十三年四月二十八日董事會決議辦理。 公告內容 一、開會日期：中華民國九十三年六月三十日（星期三）上午十點。二、開會地點：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓三、會議內容：(一)報告事項：(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形。(4)修訂本公司之『董事會議事規則』。(5)發行九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：(1)承認九十二年度決算表冊案。(2)承認九十二年度盈餘分配議案。(三)討論及選舉事項︰(1)討論本公司九十二年度盈餘轉增資案。(2)擬辦理現金增資以因應上櫃前股票公開承銷案。(3)本公司上櫃前股票公開承銷徵提案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司之「股東會議事規則」。(6)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」。(7)修訂本公司章程部份條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)本公司董事監察人報酬案。(10)擬訂本公司對大陸地區投資或技術合作額度案。(11)全面改選董事及監察人案。(12)解除本公司董事競業禁止之限制案(四)其他議案或臨時動議。四、有關本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如后:(一)由盈餘中提撥股東紅利25,000,000元，轉增資發行新股2,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發股票股利50股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足壹股之畸零股，依公司法第二四0條規定，依面額折付現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。(二)本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。(三)本案俟經股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。(四)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(五)股東現金紅利25,000,000元，每股配發新台幣0.5元，俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日分配之。(六)擬配發員工紅利計新台幣3,000,000元，全數配發現金。(七)擬配發董監事酬勞計新台幣1,500,000元，全數配發現金。五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日期間為停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日下午四時三十分以前，親洽台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證?股份有限公司股務代理部，電話︰02-27058280）辦理過戶登記，郵寄過戶者，以郵戳為憑。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東(本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證1173;交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，其股東會之召集通知及議事錄以公告代通知) ，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢。七、除將分函通知各股東外，特此公告。