高銀化學 公告董事會決議股東會日期及相關事項

一、事實發生日：93年4月22日二、發生緣由：公告董事會決議股東會日期及相關事項三、因應措施：無四、其他應敘明事項:（一）開會時間：九十三年六月二十八日(星期一)下午二時（二）開會地點：台北縣汐止市新台五路一段79號19樓之6(本公司會議室)（三）會議主要內容：1.報告事項：（1）九十二年度營業報告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊表報告。2.承認事項：（1）承認九十二年度決算表冊表。（2）承認九十二年度盈餘分派案。3.選舉事項：（1）改選第十屆董事及監察人。4.討論事項：（1）討論擬修訂本公司「公司章程」第1案。（2）討論擬修訂本公司「公司章程」第2案。（3）討論九十二年度現金股利及增資發行新股配發案。5.其他議案及臨時動議。（四）發放股利種類及金額：擬配發現金股利計新台幣12,528,945元(即每股配發0.3元)及股票股利計新台幣29,234,206元(即每股配發0.7元)；另擬配發員工紅利636,982元及董監事酬勞636,982元，全數採以現金發放。（五）本公司因買回、轉讓、註銷庫藏股，或因有公司債轉換發行新股等情事，致影響本公司已發行股份總額，前述現金股利、股票股利之相關配股率或每股配股金額之調整，擬請股東會授權董事會逕依相關規定辦理。（六）依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日(星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。（七）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣汐止市新台五路一段79號19樓之6)。（八）開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東(對於持有記名股票未滿一千股之股東，將依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，開會通知書及會後議事錄以公告方式為之，不另行寄發)，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。（九）除分函通知各股東外，特此公告。