正利航運股份有限公司董事會召開本公司九十三年股東常會

正利航業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告主旨：召開本公司九十三年股東常會依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年三月二十九日董事會議及本公司九十三年四月十六日董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十六日（星期三）上午九時整二、開會地點：政治大學公共行政及企業管理教育中心第201室(台北市金華街187號)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。2.關係企業九十二年度合併營業報告。3.九十二年度監察人審查報告。4.九十二年十二月現金增資報告。5.訂定本公司董事會議事規則報告。6.其他報告事項。(二)承認、討論事項：1.九十二年度決算表冊提請承認案。2.九十二年度盈餘分派提請承認案。3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請 討論案。4.擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(三)其他議案及臨時動議四、本公司盈餘分配案業經九十三年四月十六日董事會議決議擬定如下：為充實營運資金，擬以九十二年度可分配盈餘提撥股東紅利新台幣 (以下同) 71,550,000元及員工紅利1,450,000元，合計73,000,000元，辦理轉增資發行新股7,300,000股，每股面額10元整。依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發53股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四○條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。本次增資發行新股，俟股東會通過後並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。本次增資發行新股計劃及相關未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月十八日起至九十三年六月十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨(郵寄過戶者以郵局戳記日期為憑)本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段九十七號地下2樓)辦理過戶手續，俾可享有出席股東常會之權利。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依憑上述公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市東興路37號6樓）。七、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之）。屆時如未收到者，請書明股東戶號、統一編號(或身份證字號)、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)洽詢，電話：(０二)二七０五八二八０八、除分函通知各股東外，特此公告。