台康資訊 公告召開九十三年股東常會

依據：一、依據公司法及證券交易法之相關規定辦理。二、本公司九十三年四月二十八日之董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十九日 星期二 上午十點正二、開會地點：台北縣五股工業區五工路九十五號三樓三、會議事項：(一)、報告事項：1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）、承認、討論及選舉事項：1、本公司九十二年度決算表冊案。2、本公司九十二年盈餘撥補案。3、本公司間接投資大陸及海外投資案。4、投資子公司長期投資損失案。5、修改公司章程案。6、改選董事、監察人案。7、討論解除董事競業行為禁止案。（三）、其他議案及臨時動議。（四）、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至六月二十九日止為停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十三年四月三十日下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人〈金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部〉辦理過戶手續〈郵寄以郵戳為憑〉以免影響股東權益。（五）、開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請於書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢，電話(02)2705-8280。（六）除分函各股東外，特此公告。