凱華 公告92年度盈餘分配暨變更93年股東常會召開日期

依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國93年4月20日董事會決議辦理。公告事項：本公司原訂於民國93年5月25日(星期二)上午十時整，於本公司會議室召開93年度股東常會，經民國93年4月20日董事會決議變更93年度股東常會召開時間，變更後相關事項如下：壹、開會時間：民國93年6月25日(星期五)上午十時整。貳、開會地點：本公司會議室(台北縣五股鄉五工六路43號)參、會議事項：一、報告事項：(一)本公司九十二年度營業狀況(二)監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書(三)修訂「取得及處分資產處理程序」二、承認事項：第一案：本公司九十二年度營業報告書及決算表冊，提請　承認。第二案：本公司九十二年度盈餘分配，提請承認。三、討論事項：第一案：辦理盈餘轉增資發行新股案，提請決議。第二案：辦理現金增資發行新股案，提請 決議。第三案：修訂章程案，提請 決議。第四案：解除董事競業禁止限制案，提請 決議。四、選舉事項：案由：本公司全面改選董監事，提請 選舉。五、其他議案及臨時動議。肆、本公司九十二年度盈餘分派，經董事會決議擬定如下：一、本公司為充實營運資金，擬自九十二年度盈餘中，分派東股利新台幣37,674,000元，員工紅利1,983,000元，合計39,657,000元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，計發行普通股3,965,700股。二、擬自資本公積提撥新台幣20,930,000元轉作股本，每股面額新台幣10元，計發行普通股2,093,000股。三、合計增資60,587,000元，增資後實收資本額為269,887,000元，計發行普通股26,988,700股。四、股東股利及資本公積轉增資之分配，由原股東按配股基準日股東名簿所載持股比例分配之，每仟股無償配發280股(盈餘轉增資180股，資本公積轉增資100股)。五、本次發行新股之權利義務與原普通股相同。俟本(九十三)年股東常會決議通過後授權董事會訂定配股基準日，本增資案所訂各項事實需要或經主管機關核示必須修正時，授權董事會辦理之。伍、依公司法第165條規定，自92年4月27日至6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於4月26日(星期一)下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓)辦理過戶。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話(02)23611300。柒、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會35日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五工六路43號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。捌、特此公告。