宇極科技股份有限公司召開九十三年股東常會公告

說明：依據公司法第一七○條及本公司九十三年四月二十日第三屆第二次董事會決議通過。一、公告事項：(一)時間：中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時整(二)地點：台北市內湖區瑞光路581號地下室一樓(仁寶電腦工業股份有限公司)(三)會議主要內容：1、報告事項(1)九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年度決算報告。2、承認事項(1)九十二年度決算表冊。(2)九十二年度盈餘分配案。3、討論事項(1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)本公司申請股票上市櫃案承銷股票來源案。(3)本公司申請上市時若擬以現金增資發行新股辦理股票初次上市櫃前公開承銷，相關發行條件案。(4)擬修正本公司章程案。(5)擬修正「取得或處分資產處理程序」案。(6)擬訂定「董事、監察人選舉辦法」案。(7)解除董事及經理人競業禁止之限制案。(8)其他重要議案及臨時動議4、選舉事項補選董事四席、監察人一席案。(四)本公司九十二年度盈餘分配案及增資發行新股案，業經第三屆第二次董事會決議通過如后：1.股票股利：自資本公積中提撥新台幣12,000,000元及自股東股利中提撥新台幣30,000,000元，計新台幣42,000,000元轉增資發行新股4,200,000股，即每仟股無償配發資本公積轉增資發行新股20股、盈餘轉增資發行新股50股，每股面額新台幣10元，本次配股基準日，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後由董事會訂定。2.自員工紅利中提撥新台幣5,380,000元轉增資發行新股538,000股，每股面額新台幣10元，本次配股基準日，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後由董事會訂定。(五)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月二十七日起至六月二十五日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十三年四月二十六日前駕臨本公司股務代理機構「元大京華證券股份有限公司代理部」(台北巿南京東路三段225號4樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。(六)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大京華證券股份有限公司代理部洽詢(電話：(○二)二七一七七七七七)。另依證券交易法第26條之2規定，已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之。(七)特此公告。