碩良 補充公告本公司召開九十三年度股東常會盈餘暨增資事宜

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月十三日及四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日。二、開會地點：台北市內湖區五分街六號五樓〈東湖區民活動中心〉三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊。３、訂定「董事會議事規則」。４、其他報告事項。（二）承認事項：１、九十二年度營業報告書及財務報表。 ２、九十二年度盈餘分派案。（三）討論事項：１、盈餘及資本公積轉增資案。（四）選舉事項：１、補選董事、監察人案。（五）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分派及增資案，經董事會擬訂主要內容如下：１、自盈餘中提撥股東紅利新台幣一Ｏ、ＯＯＯ、ＯＯＯ元轉增資發行新股一、ＯＯＯ、ＯＯＯ股，每仟股無償配發二五股，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例分配之，配股不足一股者，由股東自行拼湊，無法拼湊者由董事會洽特定人按面額認購。２、自盈餘中提撥員工紅利新台幣二六七、ＯＯＯ元轉增資發行新股二六、七ＯＯ股，每股面額一Ｏ元，依公司內部相關作業辦法分配於員工。３、以八十九年現金增資股票溢價轉列資本公積新台幣二二、ＯＯＯ、ＯＯＯ元轉增資發行新股，二、二ＯＯ、ＯＯＯ股，每仟股無償配發五五股。４、本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。５、本次發行新股案經股東會同意，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日，如經主管機關核示發行條件必需變更時或有關本次增資未盡事宜，亦授權董事會全權處理。五、依公司法一六五條規定，自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書、委託書及議事錄，特此公告。