三竹資訊股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點：台北市忠孝東路五段159號7樓(券商公會教育訓練中心)。三、會議主要內容：(一) 報告事項：１.本公司九十二年度營業狀況報告。２.監察人審查本公司九十二年度財務報表報告。(二)承認事項：１.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。２.承認本公司九十二年度盈餘分派案。(三) 選舉事項1.改選董事及監察人。(四) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十六日至六月二十四日止停止過戶，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於四月二十三日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段九十五號二樓)辦理。郵寄過戶者以寄達日期為憑。五、有關盈餘分配內容將於開會四十天前另行公告之。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於五月十九日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此公告。