大祥科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十六日董事會決議說明：壹、開會時間：中華民國九十三年六月三十日上午九時整。貳、開會地點：新竹縣新竹工業區仁義路十之一號(本公司一樓股東會會場)。參、會議召集事由：一、報告事項：(一)民國九十二年度營業報告。(二)監察人審查本公司民國九十二年度決算報告。二、承認事項：(一)民國九十二年度營業報告書及財務報表。(二)民國九十二年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)本公司章程修正案。(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(三)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月二日(星期日)起，至九十三年六月三十日(星期三)止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛路53號3樓建華證券股份有限公司股務代理部或郵寄台北郵政第12210號信箱辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。電話：(０２)２３８１６２８８。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司。(地址：新竹縣新竹工業區仁義路十之一號財務部)陸、開會通知書及委託書將於股東會開會前三十日寄發各股東，如有未收到者，請洽詢建華證券股份有限公司股務代理部﹔惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理。