蕃薯網科技股份有限公司召開九十三年股東常會補正公告

依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年三月三十日及四月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月十五日(星期二)上午九時假遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議廳(地址：台北縣中和市中正路726號地下室二樓)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1)•本公司九十二年度營業狀況及九十三年度營業計劃報告。(2)•監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。(3)•修訂本公司『董事會議事規則』報告案。２.承認事項及討論事項：(1)•承認本公司九十二年度決算表冊案。(2)•承認本公司九十二年度盈餘分配案。(3)•討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)•修訂本公司章程部分條文案。(5)•修訂本公司『背書保證作業程序』案。(6)•修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。(7)•修訂本公司『股東會議事規則』案。(8)•訂定本公司『董事及監察人選任程序』案。(9)•股票申請上櫃案。(10)•現金增資發行新股辦理公司申請股票櫃檯買賣公開承銷案。(11)•股票公開承銷徵提案。(12)•擬訂上櫃前股票徵提集保辦法。(13)•大陸地區投資案。3•選舉事項：提前解任全體董事及監察人並全面改選案。4•討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。5．其他議案及臨時動議。三、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議：(1)本公司擬將九十二年度盈餘提撥股票股利新台幣23,593,870元及員工紅利新台幣 2,446,670 元，合計新台幣 26,040,540 元，轉作增資發行新股計2,604,054股，每股面額新台幣10元整，新股權利義務與原發行普通股股份相同。(2)前述盈餘轉增資部分，係依配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算配股率，每仟股無償配發股票股利150股。俟股東會通過並經主管機關核准後，另訂配股基準日。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十六日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建一路176號7樓)七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。