東森媒體 公告召開本公司九十三年股東常會有關事項

東森媒體科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國 93年4月27日(93)東科總字第 130 號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十三年六月廿九日(星期二)上午九點。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路一０八號二樓。三、會議事項：(一)報告事項：１.本公司九十二年度營業概況報告及未來發展方針。２.監察人查核九十二年度決算報告。３.本公司九十三年度第一季營運概況報告。４.本公司依背書保證辦法所為背書保證報告。5.本公司修正之「經營決策委員會」及「稽核委員會」組織規則。6.本公司「薪酬委員會」組織規則。(二)承認事項：１.承認本公司九十二年度營業報告書及各項財務報告。２.承認九十二年度盈虧撥補表。(三)討論事項：１.本公司章程修訂案。２.本公司「資金貸予他人作業程序」修定案。(四)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至六月廿九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月卅日(星期四)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶。五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。六、除分函各股東外，特此公告。