炬鑫 公告召集董事會決議召開92年股東常會相關事宜

一、時 間：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）下午二時三十分二、地 點：桃園縣平鎮工業區工業二路2-5號101會議室三、召集事由：(一)、報告事項：1、九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二) 、承認事項：1、本公司九十二年度決算表冊。2、本公司九十二年度虧損撥補案。(三) 、討論事項：1、訂定「背書保證作業處理程序」案。2、訂定「取得或處分資產處理程序」案。3、訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。4、訂定「從事衍生性商品交易作業程序」案。5、訂定「董事及監察人選舉辦法」案。6、 訂定「董事會議事規則」案。7、訂定「股東會議事規則」案。8、修正公司章程案。(四) 、選舉事項：1、改選董事及監察人案。(五) 、其他議案及臨時動議。四 、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日(星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市100重慶南路一段二號四樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮工業區工業二路2-5號)。六、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:02-23742200。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股者常會之召集通知得於開會三十日前以公告為之。七、除分函通知各股東外，特此公告。