明樣國際科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

主旨：公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。依據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月二十六日董事會決議處理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月三十日(星期三)上午十時假本公司會議室(地址：嘉義市西區博愛路二段一三一之一號)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：(一)報告事項：１、九十二年營業報告。２、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：１、九十二年度決算表冊。２、九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：１、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。２、修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議。三、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：每股配發0.2元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資1,763,900股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉增資41,000股，俟股東會通過後並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。四、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月二日起至民國九十三年六月三十日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請務必於九十三年五月一日下午四時三十分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戮為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理過戶登記，俾可享受出席股東常會之權益。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事微求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：嘉義市西區博愛路二段一三一之一號)六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。