豐賓電子工業股份有限公司召開九十三年股東常會公告

說明：壹、事實發生日：93/04/22貳、發生緣由：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月二十二日董事會決議辦理。參、因應措施：不適用。肆、其他應敘明事項：公告事項如下：（一）開會時間：中華民國九十三年六月二十四日（星期四）上午九時三十分。（二）開會地點：台北縣汐止市大同路二段165號11樓會議室。(三）召集事由：1.報告事項(1)本公司九十二年度營運報告。(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(3)背書保證執行報告。(4)赴大陸地區投資報告。(5)增訂『董事會議事規則』報告。2.承認事項(1)九十二年度決算表冊承認案。(2)九十二年度盈餘分配承認案。3.討論事項(1)公司章程修訂討論案（第一次修訂）。(2)盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。(3)公司章程修訂討論案（第二次修訂）。(4)申請股票上市（含上櫃、興櫃)、公開承銷及集中保管案。4.選舉事項(1)監察人補選案。5.臨時動議(四)本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案，業經董事會決議如下：1.擬自92年度可分配盈餘中，提撥分配股東現金紅利新台幣10,043,700元，按除息基準日股東名簿記載之股東，每股配發0.2元。現金股利之分配計算至元為止。2.擬自92年度可分配盈餘中，提撥分配股東股票股利共新台幣90,393,300元，轉增資發行新股9,039,330股。按配股除權基準日股東名簿記載之股東，每仟股無償配發盈餘轉增資180股。配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，於配股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構（富邦綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理拼湊，逾期放棄；拼湊不足一股者改按面額發放現金（至元為止），並擬授權董事長洽特定人依面額承購之。3.擬自92年度可分配盈餘中，提撥分配員工紅利新台幣7,421,700元，轉增資發行新股742,170股。4.本次增資新股之權利義務與原股份同。經本次股東常會承認並報請證期會核准後，授權董事會另定除權基準日及除息基準日。如經主管機關核示發行條件必需變更時或有關本次增資未盡事宜，亦授權董事會全權處理。（五）停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十三年四月二十六日起至同年六月二十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02)23611300）。（六）開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。（七）如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司（北縣汐止市大同路二段165號5樓），並副知證基會。（八）除分函通知各股東外，特此公告。