興華電子 公告召開本公司九十三年股東常會暨相關事項

依據：依公司法第一六五條、第一七零條及第一七二條規定，暨本公司第十一屆第十一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九點三十分。二、開會地點：台北縣中和市中正路九0九號三樓三、會議主要內容：(一)報告事項：1.業務報告-業務及新產品開發報告。2.紹興歐柏斯新廠現況報告。(二)承認事項暨議案討論：1.本公司原任董事、監察人提前解任及改選新董事及監察人案，提請討論。2.本公司九十二年度決算表冊，提請承認。3.本公司九十二年度虧損撥補案，提請討論。4.制訂本公司董事及監察人選任程序。5.擬定九十三年度股東常會開會日期及地點，提請討論。四、停止過戶日期：依公司法規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十六日(星期一)前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓)辦理股票過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事、徵求人應於股東常會開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於五月二十五日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(聯絡電話：(02) 25936666 )洽詢補發。七、特此公告。