泰谷光電 公告召開民國九十三年度股東常會

壹、董事會決議日期：九十三年四月二十三日貳、股東會召開日期：九十三年六月三十日（星期三）上午十點三十分。參、股東會召開地點：南投市南崗三路21號（南崗工業區服務中心禮堂）肆、會議主要內容：一、報告事項：(一).九十二年度營業報告。(二).監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(三) 申請登錄興櫃報告。(四).訂定「董事會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來作業辦法」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「獨立董事之職責範躊規則」二、承認事項：(一).承認本公司九十二度決算表冊案。(二).承認九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一).修訂公司章程案。(二).訂定本公司「董事及監察人選任程序」及「股東會議事規則」。(三).解除董事競業禁止之限制案。(四).討論本公司股票上市公開承銷時擬辦理現金增資發行新股。四、選舉事項(一).補選獨立董事2席、獨立監察人1席案。五、其他議案或臨時動議伍、本公司盈餘分配案：業經九十三年四月二十三日董事會通過擬全數保留不予以分配。陸、停止過戶期間：九十三年五月二日至九十三年六月三十日。柒、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人『建華証券股份有限公司股務代理部』洽詢補發。(電話：02-23823364)捌、除分函通知各股東外，特此公告。