漢昌科技 召開93年股東常會開會日期

壹、事實發生日:九十三年四月九日貳、發生緣由:依據公司法、證交法相關規定及本公司九十二年四月九日董事會決議。參、其他應敘明事項-公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月十八日(星期五)上午九時。二、開會地點：台北市基隆路一段333號33樓國貿大樓(台北世界貿易中心聯誼社)三、召開事由：(一)報告事項：1、本公司九十二年度營業報告書。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1、本公司九十二年度決算表冊，提請承認案。2、本公司九十二年度盈餘分配，提請承認案。(三)討論事項：1、本公司九十二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股，提請 討論案。2、改選本公司董監事，提請 改選。(四)臨時動議：肆、九十二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股：一、92年度盈餘分配案，經董事會決議：擬由92年度之可分配盈餘提撥新台幣39,000,000元(含員工紅利新台幣1,500,000元)，轉增資發行新股3,900,000股，股東紅利每仟股無償配發50股。二、92年度資本公積轉增資發行新股案，經董事會決議：資本公積轉增資發行新股新台幣75,000,000元，分為7,500,000股，每仟股配發100股。三、本次增資發行新股共計新台幣114,000,000元，分為11,400,000股，每股面額新台幣10元，增資後股本為新台幣864,000,000元。四、上述增資案俟股東常會通過後，呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分派之，其權利義務與原有股份相同。伍、依公司法第一六五條規定自九十三年四月二十日起至九十三年六月十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月十九日（星期一）下午四時三十分前，駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳為憑）至本公司股務代代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路三段225號4F，電話：2717-5566），辦理過戶手續。陸、依證?交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東攜帶身份證及原留印鑑，前往元大京華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。柒、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理人查詢(電話：02-2717-5566）。捌、特此公告。