儀大 公告董事會召開九十三年股東常會事宜

依據：公司法、證券交易法規定及本公司93/04/13董事會決議辦理公告事項：一、股東會開會時間：九十三年六月二十九日(星期二)上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司)四樓教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.九十二年度背書保證情形報告。4.轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。5.修訂董事會議事規則。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.九十三年下半年度盈餘轉增資案。2.九十三年下半年度辦理現金增資供初次上櫃前辦理公開承銷案。3.公司章程修改案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.董事、監察人及重要職員購買責任保險案。(四)其他議案及臨時動議四、盈餘分配情形將於股東會前四十日另行公告。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年五月一日起至六月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月三十日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓）電話：02-27463797。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到通知書者，逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、除分函各股東外，特此公告。