東雅電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會

依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月廿三日(星期三)上午十時假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號14樓(本公司十四樓會議室)。二、會議主要內容：１.報告事項：(１)•本公司九十二年度營業狀況報告書。(２)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(３)•修定本公司「董事會議事規則」。２.承認事項及討論事項：(１)•承認九十一年度決算表冊案。(２)•承認九十一年度虧損撥補案。(３)•修定本公司「背書保證作業程序」案。(４)•訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(５)•修訂公司章程部份條文案。３．其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月廿五日至九十三年六月廿三日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月廿三日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號13樓)五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。