千附 更正公告召開九十三年股東常會之召集事由

一、董事會決議日期：九十三年三月三十日二、股東會召開時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午十時正。三、開會地點：千附實業股份有限公司會議廳(地址：桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號9樓)。四、召集事由：(一)報告事項：1. 本公司九十二年度營業報告。2. 監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項：1. 承認九十二年度決算表冊。2. 承認九十二年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2. 討論提高額定資本總額案。3. 討論修訂本公司「公司章程」案。4. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項：增補選獨立董事一席案。(五)其他議案及臨時動議。五、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣60,962,625元，每股配發1.5元現金股利，有關配息基準日暨股利發放日期，於本案報請股東會通過，授權董事長另行訂定並公告。2.股票股利：擬提撥新台幣81,283,500元，盈餘轉增資發行新股8,128,350股，按配股除權基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發盈餘增資股二○○股，配發不足壹股畸零股部分，按面額折付現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。本次發行新股案，其權利義務與原發行股份相同，本次增資案經股東常會通過授權董事長待主管機關核准後，另訂增資配股基準日。六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月十七日起至九十三年六月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十六日下午四時卅分前，親臨或郵寄至本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部查詢。電話：(０二)二七四六－三七九七。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號9樓)。七、除分函各股東外，特此公告。