及成

依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：九十三年六月二十八日（星期一）上午九時整。貳、開會地點：台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場)。參、會議內容：一、報告事項：（1）、本公司九十二年度營業及財務報告。（2）、監察人審查九十二年度決算表冊報告。二、承認事項：（1）、九十二年度財務決算表冊案。（2）、九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：（1）、辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。（2）、公司章程部份條文修正案。（3）、對大陸地區投資案。（4）、提請補選董事案。（5）、解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。肆、盈餘分配及增資案主要內容：（一）、現金股利每股1.4元，每仟股配發1,400元，計136,332,000元。俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。（二）、現金增資提撥129,840,00元計12,984,000股，保留15%溢價發行由員工認購外，其餘股份全數提撥辦理上櫃公開承銷。（三）、上述增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。伍、依公司法第165條規定，自民國九十三年四月三十日至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務必請於九十三年四月二十九日（星期四）下午五時前，駕臨本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。陸、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢（電話：02－23613033）。柒、除分函各股東外，特此公告。